Services juridiques et de conformité
Assistance réglementaire experte pour la conformité locale et internationale.
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Chez SFM, notre département de conformité interne propose des services juridiques et réglementaires sur mesure afin de garantir que votre entreprise reste pleinement conforme aux réglementations des Émirats arabes unis et internationales tout au long de son cycle de vie. De l’intégration aux opérations continues, nous accompagnons les entreprises avec des solutions pratiques pour répondre aux exigences en constante évolution en matière de LBC, KYC et de déclaration fiscale.
Nos services juridiques et de conformité sont conçus pour favoriser la transparence, maintenir une bonne réputation et réduire l'exposition aux risques — soutenus par des années d'expertise réglementaire.
Nos services comprennent, sans s'y limiter, :
- Services de secrétariat (procès-verbaux des réunions)
- Revue KYC externalisée
- Responsable du contrôle anti-blanchiment externalisé
- Rédaction de modèles de contrats
- Rédaction de modèles post-contrat
- Politiques et procédures LBC
- Formation LBC sur mesure
- Assistance lors des audits réglementaires
- Diligence renforcée (DR)
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Contactez nos experts en conformité dès aujourd’hui pour garantir que votre entreprise garde une longueur d’avance sur les obligations réglementaires — efficacement et en toute confiance.
