Offshore Substance Requirements 2025: How Corporate Service Providers Must Adapt
4 November 2025
In 2025, many of the offshore jurisdictions served by global corporate services providers like SFM are undergoing a paradigm shift: classic “mailbox” companies are no longer sufficient. Regulatory authorities worldwide are increasingly enforcing economic substance rules [..]
Les Émirats arabes unis infligent des amendes de 339 millions d’AED pour la lutte contre le blanchiment d’argent : principaux enseignements pour l’équipe chargée de la conformité
16 September 2025
En juin 2025, les Émirats arabes Unis ont intensifié leurs efforts contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, infligeant des amendes de 339 millions d’AED aux bureaux de change, aux succursales de banques étrangères et aux compagnies d’assurance. [..]
Un rapport du GAFI met en évidence les nouvelles méthodes de financement du terrorisme : ce qu’il faut savoir
9 September 2025
Une mise à jour complète du GAFI sur les risques liés au financement du terrorisme récemment publiée souligne un changement inquiétant : les organisations terroristes adaptent rapidement leurs stratégies de financement, exploitant les failles des systèmes financiers numériques et des cadres d’entités juridiques dans le monde entier. [..]
Évaluation nationale des risques des Émirats arabes unis 2024 : principales implications en matière de conformité
2 September 2025
Le Comité national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et le financement des organisations illégales (NAMLCFTC) des EAU a publié sa mise à jour de l’évaluation nationale des risques (NRA) le 24 avril 2025. [..]
