Ouvrir un compte bancaire à Saint-Christophe-et-Niévès

Nevis, avec l’île de Saint-Kitts, forme la nation souveraine de Saint-Kitts-et-Nevis, un État du Commonwealth britannique et le plus petit pays de l’hémisphère occidental. Parmi les premières îles des Caraïbes à avoir été colonisées par les Européens, Saint-Kitts-et-Nevis abritait autrefois les premières colonies britanniques et françaises de la région, ce qui a valu à Saint-Kitts le titre de «colonie mère des Indes occidentales». Aujourd’hui, la structure politique du pays est basée sur le système parlementaire britannique, mais Nevis a sa propre législature monocamérale, est autorisée à créer des lois par l’intermédiaire de la législature de l’île de Nevis et maintient un budget séparé.

Nevis offre un environnement d’affaires accommodant et stable qui respecte la confidentialité des sociétés commerciales internationales, ce qui en fait un emplacement idéal et pratique pour les installations offshore d’entreprise. En effet, l’île offre l’une des lois IBC les plus sécurisées au monde, garantissant la confidentialité des clients avec un faible risque financier, faisant ainsi de Nevis un choix populaire pour l’établissement d’une entreprise offshore.

Services bancaires à Saint-Christophe-et-Niévès

Le seul système bancaire offshore de la Fédération de Saint-Kitts-et-Nevis offrant aux clients une opportunité exceptionnelle de bénéficier de l’avantage d’une juridiction qui promeut la stabilité et l’intégrité. Bank of Nevis International Limited a été constituée en vertu de la loi de 1984 sur les sociétés commerciales de Nevis, le 29 avril 1998, en tant que filiale en propriété exclusive de The Bank of Nevis Ltd. La Banque a commencé ses activités le 1er juillet 1998.

Les services bancaires de Nevis offrent des services bancaires réguliers aux clients enregistrés en tant que sociétés à responsabilité limitée (LLC), sociétés commerciales internationales (IBC) et fiducies. Les services bancaires en ligne sont fournis par le biais du programme B-online, ce qui permet aux clients d’effectuer leurs opérations bancaires dans le confort et l’intimité de leur domicile et de leur bureau.

Les clients de Bank of Nevis International sont bien placés pour bénéficier des avantages exclusifs de cette juridiction progressiste et indépendante. Ils ont accès au plus haut niveau d’expertise, de fiabilité et d’excellence du service, soutenus par une équipe d’employés dévoués, qui s’efforcent de répondre aux besoins de leurs clients.

Institution bancaire

Bank of Nevis International Limited offre à ses clients une occasion exceptionnelle de bénéficier des avantages d’une juridiction qui promeut la confidentialité, la discrétion et l’intégrité et d’une banque possédant les connaissances spécialisées nécessaires pour opérer au plus haut niveau de sophistication dans la fourniture de services de gestion de patrimoine

Lois et règlements

Nevis se conforme aux normes internationales les plus élevées en matière de réglementation, comme l’a reconnu le Groupe d’action financière à la suite de l’introduction par l’île de réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent en vertu de la loi de 2000 sur les produits du crime et de la loi antiterroriste de 2002 et de ses règlements, ainsi que de la loi de 2002 sur la prévention et le contrôle de la criminalité organisée et de ses règlements. La Commission des services financiers de Nevis est chargée de la protection de la bonne réputation de l’île et seules les entreprises de bonne réputation sont les bienvenues.

Secret bancaire

En vertu de la loi de 1985 sur les relations confidentielles, la divulgation non autorisée d’informations à des tiers est strictement interdite

Facilités bancaires

SFM entretient des relations avec un vaste réseau de banques privées et de grandes banques à Nevis.

Toutes les banques que nous recommandons à nos clients offrent une plate-forme bancaire internationale complète, avec des comptes multidevises (£, € et $) ainsi que des services bancaires en ligne et des cartes de débit/crédit.

Une fois votre commande terminée, un gestionnaire de compte dédié vous sera attribué et vous guidera tout au long de la procédure d’ouverture de compte bancaire. Ensuite, nous sélectionnerons avec vous une banque de l’un de nos principaux partenaires, qui correspond parfaitement à vos besoins, comme un costume sur mesure.

Quels sont les documents nécessaires à l’ouverture d’un compte bancaire ?

La Banque est tenue de confirmer l’identité et l’adresse de tous les clients qui ouvrent un compte bancaire. Les documents suivants sont requis pour chaque signataire et bénéficiaire effectif et seront traités de manière confidentielle :

• Copie notariée du passeport
• Facture de services publics certifiée (datant de moins de 3 mois)
• Lettre de référence bancaire originale (datant de moins de 3 mois)
• L’original de la lettre de recommandation professionnelle (délivrée par un comptable ou un avocat)
• Relevés bancaires (depuis au moins 12 mois)
• Numéro d’identification fiscale – PERSONNES DES ÉTATS-UNIS UNIQUEMENT

Dans le cas des comptes bancaires d’entreprise, la banque demandera également un ensemble de documents d’entreprise certifiés comprenant :

• Le certificat de constitution
• L’Acte Constitutif et les Statuts
• Registre des actionnaires et des administrateurs
• Un certificat de bonne conduite ou un certificat d’ancienneté si l’entreprise a plus de 12 mois
• Dernier profil de compte ou d’entreprise vérifié, le cas échéant

La banque peut demander toute information et/ou document supplémentaire à sa discrétion tels que le plan d’affaires, le CV, les factures, les accords/contrats de la société existante et le client doit se conformer aux exigences de la banque.

En fonction de la langue des documents, la banque peut également demander la traduction des documents. Dans ce cas, la traduction doit être effectuée après la certification des documents

Nous vous enverrons les formulaires bancaires supplémentaires nécessaires à l’ouverture du compte par e-mail, en pièce jointe, pour que vous les signiez et nous les renvoyons de préférence par courrier spécial (DHL, FedEx ou Chronopost), ainsi que les autres documents mentionnés ci-dessus.