Évaluation nationale des risques des Émirats arabes unis 2024 : principales implications en matière de conformité
2 September 2025
Le Comité national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et le financement des organisations illégales (NAMLCFTC) des EAU a publié sa mise à jour de l’évaluation nationale des risques (NRA) le 24 avril 2025. [..]
Les BVI élargissent l’exemption de propriété effective pour les fiduciaires étrangers
28 August 2025
Dans le cadre d’une évolution réglementaire importante, les Îles Vierges britanniques (BVI) ont élargi leurs exemptions relatives à la propriété effective en introduisant une nouvelle exemption pour les fiduciaires étrangers, ce qui a considérablement allégé le fardeau de déclaration de certaines structures d’entreprise. [..]
SFM étend sa portée mondiale avec le lancement de Bahreïn en tant que nouvelle juridiction
21 August 2025
SFM Corporate Services est fier d’annoncer l’ajout du Royaume de Bahreïn à son portefeuille de juridictions, élargissant ainsi les opportunités que nous offrons à nos clients pour établir et développer leur présence commerciale internationale. [..]
Pourquoi les réglementations en matière de conformité sont essentielles dans le paysage mondial des entreprises
20 August 2025
Dans le monde des affaires moderne, la conformité est passée d’un exercice consistant à cocher des cases à un impératif stratégique. Les entreprises de toutes tailles, qu’elles exercent leurs activités localement ou dans plusieurs juridictions, sont liées par un réseau complexe de réglementations conçues pour assurer la transparence, protéger les systèmes financiers et promouvoir des pratiques de marché équitables. [..]
